В Иркутске пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По данным МВД, злоумышленники обналичили более 1 миллиарда рублей через подставные фирмы.Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со следователями и криминалистами провели операцию. Установлено, что группа использовала счета более 35 фиктивных компаний для поступления безналичных средств от физических и юридических лиц. Руководитель одного из местных банков оказывал содействие нелегальному бизнесу.Без лицензии злоумышленники занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Под видом оплаты фиктивных сделок они обналичивали капитал, возвращая клиентам средства за вычетом комиссии не менее 14%.Незаконный доход группы, по предварительным данным, составил около 190 миллионов рублей.Полицейские задержали троих подозреваемых при поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяты деньги в рублях и валюте, девять дорогостоящих автомобилей, документы и электронные носители. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников схемы продолжаются.
